证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2020-039
深圳市安奈儿股份有限公司监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《深圳市安奈儿股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网上公告了《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2020年股票期权激励计划激励对象名单》外，还通过公司OA系统公示了《2020年股票期权激励计划(草案)》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2020年股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2020年5月29日至2020年6月7日。在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司全资/控股子公司签署的劳动合同、拟激励对象在公司或公司全资/控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单、社保缴纳凭证等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划(草案)》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划(草案)》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2020年6月18日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2020-040
深圳市安奈儿股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人追加承诺的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东及实际控制人曹璋先生、王建青女士出具的《关于追加股份锁定期的承诺函》，基于对公司价值的认可及对公司未来发展的信心，曹璋先生、王建青女士自愿对所持有的公司股份延长锁定。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况：追加承诺股东为曹璋先生、王建青女士，曹璋先生为公司董事长、总经理，王建青女士为公司副董事长、副总经理。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺股东曹璋先生、王建青女士最近十二个月未减持公司股票。
二、此次追加承诺的主要内容
1、承诺的主要内容：
锁定期内，上述股东如因公司实施送红股、资本公积转增股本事项而新增的公司股份，同样遵守上述追加锁定期的承诺。
2、在承诺期内，若曹璋先生、王建青女士违反上述承诺，主动减持公司股份的，所得收益上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
关于追加股份锁定期的承诺函。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2020年6月18日
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